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中国人民银行反洗钱局 中国反洗钱监测分析中心 中国人民银行各分支机构 公安机构
构成可疑交易的交易发生之日起计算 金融机构人员发现可疑交易之日起计算 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
中国人民银行当地分支机构 当地公安机关 当地检察机关 当地法院
人民银行各级分支机构应结合相关工作记录，考察金融机构是否勤勉尽责。 金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易，但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责，则不能认定其违规。 只要金融机构报告了某些应当进行人工分析的异常交易，则可以认定该金融机构可疑交易报告工作合规。 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
银行总部指定的一个机构 银行总部或者由总部指定的一个机构 银行各省级分支机构 银行的任一分支机构
中国人民银行反洗钱局 中国反洗钱监测分析中心 中国人民银行各分支机构 公安机关。
构成可疑交易的交易发生之日、计算 银行人员发现可疑交易之日、计算 银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日、计算 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日、计算
人银行指定的一个机构 金融机构总部或者由总部指定的一个机构 金融机构各省级分支机构 金融机构任一分支机构
金融机构总部指定的一个机构 金融机构总部或总部指定的一个机构 金融机构各省级分支机构 金融机构的任一分支机构
表间数据的对照关系失实 数据信息无理由徒增、徒降 所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据 报表体现分支机构数少于实际数
人银行总部指定的一个机构 银行总部或者由总部指定的一个机构 银行各省级分支机构 银行的任一分支机构
人民银行或者外汇管理局当地分支机构 国家外汇管理总局 中国人民银行 国家外汇管理局当地分支机构
可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收 可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收 可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告 可疑交易报告仅由金融机构总部提交 可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
中国人民银行当地分支机构 当地公安机关 当地检察机关 当地法院
湘公网安备 43130202000226号