根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信...

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根据关于进一步加强湖南保险业反洗钱工作的通知各保险专业中介机构发现重点可疑交易线索可以隐瞒不报

根据关于进一步加强湖南保险业反洗钱工作的通知保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织机构对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查

以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是

保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息。

根据关于加强保险业反洗钱工作的通知申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些

投资资金来源正当合法风险控制体系规划中包含反洗钱安排组织机构框架中包含反洗钱负责机构信息系统规划中具备反洗钱功能

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构对本机构反洗钱内控制度的完善的情况进行监督检查

各保险机构和保险专业中介机构应定期开展反洗钱专项审计和自查自纠工作

根据关于进一步加强湖南保险业反洗钱工作的通知各保险专业中介机构应当积极配合反洗钱主管部门和湖南保监

各保险机构与兼业代理机构签订的代理协议应明确双方在反洗钱方面的义务要求并监督兼业代理机构认真履行客

核准保险机构和保险中介机构高管人员任职资格申请时应当测试反洗钱法律法规的相关内容考查拟任人员对反洗

各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构并配备专职的反洗钱工作人员

对反洗钱调查中已封存的文件资料保险业金融机构应强化保管措施避免受到自然或人为的毁损破坏严禁任何人员

《反洗钱调查封存清单》期满后封存48小时后，未接到继续封存通知的按照《解除封存通知书》后保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的。

根据关于进一步加强湖南保险业反洗钱工作的通知下列哪些说法是正确的

各保险专业中介机构应建立健全反洗钱内控制度和操作规程各保险专业中介机构应将反洗钱工作纳入内控与合规管理流程应严格开展客户身份识别工作应提高客户身份识别有效性

根据关于加强保险业反洗钱工作的通知保险中介机构违反有关监管规定致使洗钱犯罪后果发生的监管部门可禁止

反洗钱法所确定的反洗钱义务主体为

金融机构金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构银行业、证券业、保险业从业机构银行

各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责

以下关于反洗钱行政调查的说法错误的是

保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗钱调查保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼

各保险机构和保险专业中介机构应认真开展反洗钱宣传培训建立健全各级反洗钱工作档案和培训档案提高保险从

反洗钱法所确定的反洗钱义务主体为

金融机构金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构银行银行业、证券业、保险业从业机构

根据关于加强保险业反洗钱工作的通知新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求

设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训建立了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等内控制度建立了审计、保密、协助监督检查和行政调查等操作规程

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信...

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