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调查可疑交易活动 可疑交易活动需要进一步核查 通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施 对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍 人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断 反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见 人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。 总行及其分支机构。 总行及其设区以上的分支机构。 银行业管理委员会及其分支机构。
在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 反洗钱调查中的保密制度 反洗钱调查中的法律责任 反洗钱调查的救济途径
调查可疑交易活动 可疑交易活动需要进一步核查 被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
调查可疑交易活动 可疑交易活动需要进一步核查 通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 经调查组长批准
调查可疑交易活动 可疑交易活动需要进一步核查 被调查的文件、资料可能被转移或隐藏 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
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