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国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。
调查人员不少于2人。 调查人员出示合法证件和调查通知书。 询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 询问时进行现场录音，做为调查资料留存。
反洗钱法律法规所规定的义务主体。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准 提供反洗钱资金监测信息 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
协助反洗钱调查 及时报告大额和可疑交易 建立内部反洗钱工作机制和规程 进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
反洗钱刑事诉讼 反洗钱业务调查 反洗钱行政调查 反洗钱案件诉讼
询问笔录交被询问人核对。 被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。 被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。 询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。
反洗钱监督管理 金融机构反洗钱义务 反洗钱调查 反洗钱国际合作 法律责任
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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