关于反洗钱__融资范畴和行为说法正确的有（）。

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欧亚反洗钱与反__融资组织亚太反洗钱组织 FATF 埃格蒙特集团

中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知银发[2008]391号规定细化反洗钱操作规程健全

金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反__融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反__融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

以下关于单位结算卡业务说法正确的是______

单位结算卡业务办理应符合我行合规、反洗钱、反__融资及反逃税相关政策，严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反__融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、__融资、逃税等行为。严禁为涉及洗钱、__融资、逃税以及中国、联合国及我行认定的有关国家和国际组织制裁实体、个人等办理业务。办单位结算卡业务时，应对客户进行充分提示，明确要求客户必须履行有关义务，配合我行进行反洗钱、反__融资及反逃税等审核。不得为禁止类客户或实际受益人为禁止类的客户办理业务；不得为自身或受益所有人洗钱和__融资风险等级为“禁止类”、“高风险类”的客户办理业务。

以下属于区域性反洗钱国际组织的是

亚太反洗钱组织欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会欧亚反洗钱与反__融资组织西非政府间反洗钱工作组

以下哪些法律法规中规定了利用反洗钱机制制止__融资的针对性措施

《反洗钱法》《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》全国人大常委《关于加强反__工作有关问题的决定》《刑法修正案（三）》

亚太反洗钱组织的职责包括

通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反__融资类型的认识亚太地区执行国际反洗钱和反__融资标准的情况向成员国提供技术支持评估成员国执行反洗钱标准情况。

反洗钱行政处罚的对象是

违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织构成洗钱和__融资犯罪的公民、法人或其他组织不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员

本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反__融资相关工作

无需处理需按照本行反洗钱和反__融资工作管理办法规定执行进行记录即可

世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反__融资领域发挥的作用

推动金融行动特别工作组的反洗钱和反__融资建议成为国际标准针对反洗钱和反__融资进行评估技术援助政策对话。