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艾格蒙特组织 金融行动特别工作组 亚太反洗钱小组 欧亚反洗钱与反恐融资小组
组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人股对洗钱活动的举报 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
欧亚反洗钱与反__融资组织 亚太反洗钱组织 FATF 埃格蒙特集团
亚太反洗钱小组 欧亚反洗钱与反恐融资小组 巴塞尔银行监管委员会 金融行动特别工作组
亚太反洗钱组织 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会 欧亚反洗钱与反__融资组织 西非政府间反洗钱工作组
艾格蒙特组织 金融行动特别工作组 亚太反洗钱小组 欧亚反洗钱与反恐融资小组
亚太反洗钱小组(APG) 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） 巴塞尔银行监管委员会 金融行动特别工作组
联合国 亚太反洗钱组织 FATF 欧亚反洗钱与反__融资组织
艾格蒙特组织 金融行动特别工作组 亚太反洗钱小组 欧亚反洗钱与反恐融资小组
通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反__融资类型的认识 亚太地区执行国际反洗钱和反__融资标准的情况 向成员国提供技术支持 评估成员国执行反洗钱标准情况。
联合国 亚太反洗钱组织 FATF 欧亚反洗钱与反__融资组织
指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作； 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作； 建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作 做好反洗钱信息保密及其他相关工作
明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标，制定反洗钱工作规划，组织对接、传导监管意见 拟定全省农信系统反洗钱办法、规程，经理事会议定后组织实施，并定期向理事会报告工作 拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案，经理事会议定后组织实施；确定反洗钱办公室人员构成及职责分工 其他认为有必要的反洗钱工作事项
联合国 亚太反洗钱组织 FATF 欧亚反洗钱与反__融资组织
金融行动特别工作组（FATF） 亚太反洗钱组织（APG) 埃格蒙特集团（Egmont） 欧亚反洗钱组织（EAG）
亚太反洗钱小组（APG） 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） 巴塞尔银行监管委员会 金融行动特别工作组
反洗钱监督和管理 反洗钱调查 组织协调国家反洗钱工作 反洗钱资金监测分析
埃格蒙特集团 亚太反洗钱小组 欧亚反洗钱与反恐融资小组 金融行动特别工作组
艾格蒙特组织 金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering--FATF) 亚太反洗钱小组 欧亚反洗钱与反恐融资小组
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