反洗钱行政处罚的对象是-X题卡

未按照规定对职工进行反洗钱培训泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

检查实施基本情况被查单位执行反洗钱规定的基本情况涉嫌违反反洗钱规定的具体情况提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据值得关注的问题

违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的其他不依法履行职责的行为

参与制定金融机构反洗钱规章制定金融机构反洗钱规章对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的其他不依法履行职责的行为

参与制定金融机构反洗钱规章制定金融机构反洗钱规章对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

非现场检查调度行政调查行政处罚

仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。以上说法都正确。

行政处分行政处罚纪律处分刑事处罚

行政处罚行政处分刑事处罚行政拘留

国务院反洗钱行政主管部门国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

违反规定进行检查、调查或者釆取临时冻结措施的违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的未按照规定建立反洗钱内部控制制度的未按照规定对职工进行反洗钱培训的

反洗钱法刑法金融机构反洗钱规定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

纪律处分行政处分行政处罚追究刑事责任

违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化

反洗钱行政处罚的对象是（）