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可疑交易符合下列情形之一的 ,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时 ,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:（）

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金融机构与反洗钱的错误理解是

金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法除第十一十二十三条规定的情形外金融机构及其工作人员发现其他交易

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金额频率性质流向

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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法对反洗钱调查的规定包括

专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、__主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定可疑交易符合下列情形之一的金融机构应当在向中国反洗钱

涉嫌洗钱、__融资等犯罪活动，但情节一般。明显涉嫌洗钱、__融资等犯罪活动的。严重危害国家安全或者影响社会稳定的。其他情节严重或者情况紧急的情形。

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2007年3月1日起施行的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法要求金融机构应当在大额交易发生后的

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金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心

金融机构对按照金融机构反洗钱规定向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易应当进行分析

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