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可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析 中心提交可疑交易报告的同时, 以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分 支机构报告,并配合反洗钱调查()

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明显涉嫌洗钱、__融资等犯罪活动的。  严重危害国家安全或者影响社会稳定的。  按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易的。  其他情节严重或者情况紧急的情形。  
中国反洗钱监测中心  所有商业银行  中国银行业协会  中国银行业监督管理委员会  
银监会  商业银行  中国银行业协会  中国反洗钱监测分析中心  
中国银行业监督管理委员会  所有商业银行  中国银行业协会  中国反洗钱监测分析中心  
涉嫌洗钱、__融资等犯罪活动,但情节一般。  明显涉嫌洗钱、__融资等犯罪活动的。  严重危害国家安全或者影响社会稳定的。  其他情节严重或者情况紧急的情形。  

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