反洗钱知识技能知识题

反洗钱法所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪______ __活动犯罪______贪污

金融机构破产和解散时应当将客户身份资料和客户交易信息移交______

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后 及时以电子方式提交可疑交易报告最迟不

______应当对反洗钱内部控制制度的有效实施 负责

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上含5万元外币等值1万 美元以上含1万美元的______现金支取现