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毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 __活动犯罪、走私犯罪 含贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪 金融诈骗犯罪
过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体 中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体 德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体 中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体 国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体
《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有冼钱罪 掩饰、隐蹒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪 并不是说上游犯罪行为人必须经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立 只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户、协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立
过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪 __活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪 __活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪 __活动犯罪、走私犯罪 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪 金融诈骗犯罪
上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的 上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
犯罪情节较轻，不致再危害社会并属被胁迫参加犯罪的 犯罪情节较轻，不致再危害社会并具有全部退赃并有悔罪表现的 犯罪情节较轻，不致再危害社会并具有其他可以依法单处罚金的情形 犯罪情节较轻，不致再危害社会并属偶犯或者从犯的
洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提 上游犯罪的事实虽可以确认，但依法不予追究刑事责任的，不能认定洗钱罪 上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实的，不影响洗钱罪的审判 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 __活动犯罪、走私犯罪 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 税务犯罪
过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
法人可以构成洗钱犯罪主体 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
法人可以构成洗钱犯罪主体 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体 上游犯罪嫌疑人审判之前， 洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
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