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过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
犯罪的主观要件 犯罪后果 犯罪主体 犯罪的客观要件 犯罪客体
德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体 中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体 德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体 中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体 国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体
原《刑法》所规定的洗钱罪是“明知是毒品、黑社会性质组织犯罪……的所得及其产生的收益”，经《刑法修正案（十一）》后删除了“明知”。因此，过失可以构成洗钱罪 诈骗罪、盗窃罪、抢夺罪等财产犯罪的行为人，实施自洗钱的行为，不可能构成洗钱罪 在上游犯罪判决前，不能对洗钱罪进行审判 上游犯罪超过追诉时效，洗钱罪没有超过追诉时效的，可以追究洗钱罪的刑事责任
第3章破坏社会主义市场经济罪的所有犯罪都是本罪的上游犯罪 本罪主观方面是严格责任，即不管是否知道违法所得是法条规定的上游犯罪均构成犯罪 本罪条文对洗钱行为采取列举加兜底的规定方式 本罪的主体包括单位
逃避追缴欠税罪的主体是纳税义务人和扣缴义务人 骗取出口退税罪的犯罪主体是特殊主体 逃税罪的犯罪主体只能是纳税人和扣缴义务人 行为人为了躲避追缴欠税，而到异dì zàng 匿起来的行为构成逃避追缴欠税罪
过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
提供资金账户 协助将财产转换为现金或者金融票据 通过转账或者其他结算方式协助资金转移 犯罪主体利用本人账户转移资金
环境资源犯罪的犯罪主体是指实施了污染环境的行为，依法应负刑事责任的人 环境资源犯罪的主体是指实施了破坏资源的行为，依法应负刑事责任的人 环境资源犯罪的犯罪主体只能是自然人 环境资源犯罪的犯罪主体可能是自然人也可能是单位
单位构成犯罪，必须是由我国《刑法》明文加以规定 我国《刑法》中，单位不能成为侵犯公民人身权利、民主权利罪的犯罪主体 我国首次对单位犯罪规定是在1997年《刑法》中 只有公司、企业、事业单位、机关、团体才能成为单位犯罪的主体，而合伙组织、个体工商户等不能成为单位犯罪的主体
过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的 洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁 洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度 洗钱罪也有单位犯罪
法人可以构成洗钱犯罪主体 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体 上游犯罪嫌疑人审判之前， 洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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