金融机构反洗钱规定规定中国人民银行设立负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告-X题卡

金融机构反洗钱工作领导小组金融机构反洗钱工作小组反洗钱工作领导小组人民银行反洗钱工作领导小组

中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

中国人民银行、当地公安局银监局中国人民银行、银监局中国人民银行

中国人民银行广州分行中国人民银行顺德支行中国人民银行佛山市中心支行中国人民银行海口市中心支行中国人民银行高明支行

中国反洗钱监测分析中心公安部中国人民银行反洗钱局中国人民银行调统司

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行地（市）一级分支机构中国人民银行县（市）一级分支机构

中国人民银行反洗钱局中国人民银行当地分支机构中国反洗钱监测分析中心当地公安部门

按照规定向中国人民银行报告分析结果接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息开展反洗钱培训和宣传工作

中国银行业监督管理委员会中国反洗钱监测分析中心中国人民银行中国人民银行当地分支机构

反洗钱统计报表信息资料交易数据工作报告内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构

负责人反洗钱处处长反洗钱侦察科科长反洗钱处科员

金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）反洗钱法中国人民银行法

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息按照规定向中国人民银行报告分析结果要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。