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按照反洗钱规章的相关要求,对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同,保险公司在订立保险合同时,必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

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保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同  单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同  保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)  保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)  
财产保险新契约投保,保险费金额人民币 1万以上或转账10万以上  人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币 2万以上或转账20万以上  退保保费或现金价值人民币 2万元以上的  理赔给付金额人民币 2万元以上的  
财产保险新契约投保,保险费金额现金人民币 1万元以上或转账10万以上  人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币 2万以上或转账20万以上  退保保费或现金价值人民币 2万元以上的  理赔给付金额人民币 1万元以上的。  
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上  人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上  人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上  人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上  
保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000(含)美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,  单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000(含)美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,  保险费金额人民币20万(含)元以上或者外币等值2万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同  保险费金额人民币10万(含)元以上或者外币等值1万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同  
人民币1万元以上或者外币等值1000美元  人民币2万元以上或者外币等值2000元  人民币5万元以上或者外币等值1万美元  人民币20万元以上或者外币等值1万美元  
单个被保险人保险费金额人民币 2万元以上或者外币等值 2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同  保险费金额人民币 20万元以上或者外币等值 1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。  单个被保险人保险费金额人民币 1万元以上或者外币等值 1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同  保险费金额人民币 10万元以下或者外币等值 1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同  
保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同  保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同  保险费金额人民币2元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同  保险费金额人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同  
人民币单笔5万元以上业务  外币等值1万美元以上现金存取业务  外币等值5万美元以上现金存取业务  人民币单笔1万元以上业务  
20万元以上或者1万美元以上  50万元以上或者5万美元以上  10万元以上或者1万美元以上  
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上  人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上  人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上  人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上  
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上  人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上  人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上  人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上  
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上  人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上  人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上  人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上  
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上的  为自然人客户办理人民币单笔 5 万元以上或者外币等值 1 万美圆以上的现金存取业务  在客户申请解除保险合同,退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上  对于保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同  
退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币 1万元以上或者外币等值1000美元以上的  退还的保险费或者保险单的现金价值金额为人民币 2万元以上或者外币等值2000美元以上的  退还的保险费或者退还的保险单的现金价值为人民币 3万元以上或者外币等值3000美元以上的  退保的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币 5万元以上或者外币等值5000美元以上的  

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