下列关于反洗钱叙述正确的有-X题卡

下列关于反洗钱叙述正确的有

只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权鞘艮各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门

下列选项中关于我行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有

组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。

下列关于反洗钱的叙述不正确的是

金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

下列关于反洗钱叙述正确的是

只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

下列关于反洗钱叙述正确的是_

金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有

参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告组织协调全国的反洗钱工作对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

下列关于反洗钱叙述正确的有

金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

下列关于反洗钱叙述正确的是

各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

下列关于反洗钱的叙述正确的是

金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

下列关于反洗钱信息中心的说法正确的有

由国务院反洗钱行政主管部门设立。负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

下列关于反洗钱的叙述不正确的是

金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

下列关于反洗钱的叙述不正确的是

金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

下列关于反洗钱的叙述不正确的是

金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

关于反洗钱下列叙述不正确的是

金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

下列关于反洗钱叙述正确的有

各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库