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柜员根据错误类型填制特种转账凭证。 当日差错选择“63200抹账”交易进行业务处理。 隔日本金差错处理选择“31217贷款本金冲正”交易进行业务处理。 隔日利息差错处理选择“31218贷款利息冲正”交易进行业务处理。
计量资产管理 计量公共查询 计量点管理 故障、 差错处理
差错处理人员作案 手工入账时，入账账号与实际收款人不符 待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用 补打来账报单，用于其他非法行为 柜员不做手工入账交易，直接执行相关内部账转账交易，将来账挂账款项转出，导致来账信息与来账挂账余额不符
计量资产管理 计量公共查询 计量点管理 故障、差错处理
补打来账报单，用于其他非法行为 存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功 手工入账时，入账账号与实际收款人不符 差错处理人员作案 待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功 手工入账时，入账账号与实际收款人不符 补打来账报单，用于其他非法行为 差错处理人员作案 待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
特约商户长款差错处理 我社自助设备长款差错处理 我社持卡人申请追款的差错处理 因自助设备交易需要向他行持卡人申请追款的差错处理
根据大额标准和反洗钱制度的要求，对超金额的客户按照报备制度登记 身份证件、《个人客户开通业务申请书》客户联、业务交易单回单等资料交还客户 对批量维护卡年费处理前和处理后的电子数据统一存档管理 如发现业务差错时，按业务差错处理规定要求处理，由后台上报相关情况
“联社代理贵金属业务开通维护（599201）“交易 “平安银行三方协议签约查询（599207）“交易 “客户出入金流水查询（599215）“交易 “对账及差错处理（599218）“交易
库存差错处理（7023） 库存差错处理（7064） 库存差错处理（7024） 库存差错处理（7065）
加强业务管理和重点业务环节的控制 建立业务差错处理预案，提高差错或纠纷的处理效率 重要岗位实行相互分离,相互制约 信息系统的硬件和软件在满足基本业务需要的同时，保持必要的冗余
柜员需认真审核“卡业务投诉表“打印信息是否正确 发现“卡业务投诉表“存在差错时，柜员应按业务差错处理规定要求处理 对“卡业务投诉表“差错处理并换人复核后，由经办柜员上报 前台柜员对“卡业务投诉表“核对签章后交后台授权人员确认签章，并加盖业务章
营业机构清钞发现自助设备长款的差错处理 营业机构通过与特约商户对账或在确认查询过程中发现长款 发卡机构对我社特约商户退单的差错处理 我社持卡人在他行自助设备长款的贷记调整
专人负责 借记卡和信用卡（包括贷记卡和准贷记卡）采用相同的处理流程完成差错处理 维护持卡人利益 相互协作
严格内部管理 提高差错处理效率 提高员工素质 提高纠纷处理能力 严格操作控制
审查不严，纳税人解约提供资料不齐全 税款汇划不及时，被非法挪用 日间存在多场次时未将所有场次都对账 对对账中出现的差错未及时进行差错处理
“[430100]错账控制“交易 “430100错账解控“交易 “[430095]农信银通存通兑—通存通兑补正“交易 “[430095]农信银通存通兑—通存通兑冲销“交易
资金不及时汇出，被挪用 主管授权把关不严 差错处理人员作案 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功
对账结果清单、差错明细、汇总凭证加盖业务公章和柜员名章 对账结果清单、差错明细、汇总凭证专夹保管，按月（季、年）装订成册专夹保管 当该场次完成对账后，需操作差错处理后再打印汇总凭证 当该场次完成对账后，对于存在差错的必须继续差错处理并再次进行对账 只有在对账和差错处理完成后，各营业机构才能打印《电子缴税付款凭证》
对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 差错处理人员作案 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，带来了资金被挪用的风险 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改，达到挪用资金的目的 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚
湘公网安备 43130202000226号