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政府机构或者履行公共服务职能的机构 仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业 税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构 非营利组织
中华人民共和国境外 中华人民共和国境内 中华人民共和国缔约国 中华人民共和国接邻国
上市公司及其关联企业 非营利组织 税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构 仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司 上一公历年度末，拥有可产生利息的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构
农村信用合作社 私募基金管理公司 信托公司 金融资产管理公司 财务公司
账户持有人 法定代表人 财务负责人 有关控制人 办税员
金融机构名称 金融机构规模 金融机构人数 金融机构关联方信息
注册非居民金融账户之日起 识别出非居民金融账户之日起 注册非居民金融账户三日内 识别出非居民金融账户三日内
因不动产租赁而开立的账户 专为支付税款而开立的账户 终生缴款超过100万美元的退休金账户 上一公历年度余额不超过1000美元的休眠账户 由军人持军人身份证件开立的账户
湘公网安备 43130202000226号