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信贷业务审查 风险监控 信贷业务调查(评估) 放款审核
信贷基础管理 信贷政策管理 信贷业务运作 信贷担保管理
《广告审查条例》 《广告管理条例》 《施行细则》 《广告法》
组织开展尽职监督工作,监督、指导相关同级职能部门和下级行信贷管理部门履行尽职监督职责 监督、指导信贷管理部门相关法律法规、监管规定和内部规章制度、规范性文件的执行,以及各级行信贷业务经营管理活动的合规开展 监督、落实内外部信贷业务监督检查发现问题的整改 对尽职监督发现的有关责任人员移送相关部门处理
基础性、公益性国际投资 出口信贷 国际储备营运 辛迪加贷款
信贷基础管理 检查评价管理 信贷政策管理 信贷信息化管理
个人信贷业务高风险领域 内部控制和案件防控的薄弱环节 监管部门所关注的事项 市场风险
信贷客户经营情况等资料登录 权限管理 数据上报 综合系统检查
公司的税务 公司的历史沿革 公司的主要财产 公司的设立及存续
税收及政府优惠政策 客户、供应商和竟争对手 业务内容,企业基本情况 历史沿革
消费信贷管理模式 消费信贷客户发掘 消费信贷产品创新 加大对新消费重点领域的金融支持力度
被检查行信贷管理部门 检查组织行信贷管理部门 被检查行内控合规部门 检查组织行内控合规部门
监督、指导信贷管理部门相关法律法规、监管规定和内部规章制度、规范性文件的执行,以及各级行信贷业务经营管理活动的合规开展 监督、落实内外部信贷业务监督检查发现问题的整改 对尽职监督发现的违规责任人员移送相关部门处理 对尽职监督发现的违规责任人员进行处分
消费信贷管理模式 消费信贷风险控制 消费信贷产品创新 加大对新消费重点领域的金融支持