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总行信贷管理部门 一级分行客户部门 一级分行信贷管理部门 二级分行信贷管理部门
有权审批行客户部门 有权审批行信贷管理部门 省级分行客户部门 省级分行信贷管理部门
组织开展尽职监督工作，监督、指导相关同级职能部门和下级行信贷管理部门履行尽职监督职责 监督、指导信贷管理部门相关法律法规、监管规定和内部规章制度、规范性文件的执行，以及各级行信贷业务经营管理活动的合规开展 监督、落实内外部信贷业务监督检查发现问题的整改 对尽职监督发现的有关责任人员移送相关部门处理
信贷基础管理 检查评价管理 信贷政策管理 信贷信息化管理
总行审批的固定资产贷款附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由一级分行信贷管理部门审核，总行另有规定的除外 一级分行审批的固定资产贷款附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由一级分行信贷管理部门审核，并不得对下转授权 二级分行审批的全部信贷业务附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由二级分行放款审核岗审核 经营行审批的信贷业务附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由经营行放款审核岗审核
总行审批的固定资产贷款附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由一级分行信贷管理部门审核，总行另有规定的除外 一级分行审批的固定资产贷款附信用发放条件的，信用发放条件落实情况原则上由一级分行信贷管理部门审核 总行和一级分行审批的除固定资产贷款外的其他业务、二级分行审批的全部业务，附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由二级分行放款审核岗审核，根据需要，可将审核权下放至按照授权规定可视同二级分行转授权的支行 经营行审批的信贷业务，附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由经营行放款审核岗审核
总行信贷管理部门 一级分行客户部门 一级分行信贷管理部门 经营行信贷管理部门
二级分行会计结算部门 二级分行核算中心 支行会计结算部门 二级分行信贷部门
被检查行信贷管理部门 检查组织行信贷管理部门 被检查行内控合规部门 检查组织行内控合规部门
监督、指导信贷管理部门相关法律法规、监管规定和内部规章制度、规范性文件的执行，以及各级行信贷业务经营管理活动的合规开展 监督、落实内外部信贷业务监督检查发现问题的整改 对尽职监督发现的违规责任人员移送相关部门处理 对尽职监督发现的违规责任人员进行处分
总行信贷管理部门 一级分行客户部门 一级分行信贷管理部门 二级分行信贷管理部门
总行信贷管理部门 一级分行客户部门 一级分行信贷管理部门 二级分行信贷管理部门
二级分行客户部门 一级分行客户部门 客户管理行信贷管理部门 二级分行信贷管理部门
客户提供的财务报表和有关资料明显失实； 客户出现重大经营困难或财务指标明显恶化； 被证监会给予警告的上市公司； 对我行的信贷管理要求不配合，逃避银行信贷监管；
一级分行风险管理部 二级分行信贷管理部 一级分行三农业务部门 二级分行三农业务部门
一级分行风险管理部门 二级分行风险管理部门 一级分行三农业务部门 二级分行三农业务部门
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