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现金业务； 金融票据业务； 非面对面业务，如电子银行业务等； 与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 根据影响因素的变化随时调整等级分类
对客户洗钱分类进行静态、不变的管理 对客户洗钱分类进行动态、持续的管理 不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级 唯一不变的客户风险等级分类
对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 根据影响因素的变化随时调整等级分类
相关文件和资料 客户风险等级分类表 持续识别调查表和客户风险等级调整表 高风险客户清单
属于银行内部保密信息 直接关系到客户风险等级 需要对客户严格保密 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱考核、评估和内部审计制度 反洗钱培训宣传制度 配合反洗钱调查和保密制度
在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级 原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年 原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年 原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
现金业务； 金融票据业务； 非面对面业务，如电子银行业务等； 与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 根据影响因素的变化随时调整等级分类
建立数据分析报送考核制度 建立客户身份识别制度 建立客户风险等级管理制度 建立大额交易和可疑交易报告制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度
依法建立和实施客户身份识别制度 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度 依法建立客户洗钱风险等级分类管理制度 依法执行大额交易和可疑交易报告制度 以上答案都对
湘公网安备 43130202000226号