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保险经纪公司 保险专业代理公司 货币经纪公司 小额贷款公司
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保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道， 及时向调查组局面反馈调查结果 保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责 如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况 保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息。
银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 各类金融机构的大额交易报告要素均相同 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同
保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格， 申领大额和可疑交易互联网报送数字证书 保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送 保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换 保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格
各类金融机构的可疑交易报告要素均相同 各类金融机构的可疑交易报告要素均不同 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 以上说法均不对
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
保险金融机构应按照“知密最小化”原则，严格控制知密范围，应以最少环节保障配合调查工作的顺利开展 被调查的可疑交易主体若为保险业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失 保险业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗钱部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料， 不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供 若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格、规范的内部审批流程
中国银行业监督管理协会 中国人民银行 中国证券业监督管理协会 中国保险业监督管理协会
客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易， 由开立账户的金融机构或者发卡银行报告 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由发卡行报告 （注：应由收单行报告） 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
银行业反洗钱规定 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 金融机构反洗钱规定 保险业反洗钱规定
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
保险专业代理公司 消费金融公司 基金管理公司 金融资产管理公司
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