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立即终止与该客户发生交易 立即中止与该客户发生交易 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告 立即提交可疑交易报告
列入国务院有关部门、机构发布的__组织、__分子名单的客户 列入司法机关发布的__组织、__分子名单的客户 列入联合国安理会决议中所列的__组织、__分子名单的客户 列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
国家金融机构 非银行金融机构 民间融资组织 非政府组织和国际组织
各国政府 政府所属机构 银行及其他金融机构 工商企业 国际组织
可疑交易 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、__主义活动及其他违法犯罪活动有关的 大额交易 怀疑客户属于美国制裁名单
交易方为国际组织 金融机构内部调拨资金 国内外黄金交易 金融机构与境外大额交易
客户因为涉嫌洗钱被有权机关调查。 客户被列入国际组织或外国政府的制裁名单（相关名单不在本行或各级机构当地监管禁止交易之列） 。 涉及到毒品犯罪、 黑社会性质的组织犯罪、 __活动犯罪、 走私犯罪、 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、 金融诈骗犯罪等刑事犯罪的客户。 客户与被列入国际组织或外国政府制裁名单（包括本行禁止交易的名单） 的个人或实体发生业务往来。
金融机构及其工作人员怀疑客户、交易或者资金与__组织、__分子、进行__融资的人相关联的 国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的__组织和__分子名单 中国人民银行要求金融机构关注的__组织、__分子嫌疑人名单 其他国家发布的但未得到我国承认的反恐融资监控名单
怀疑客户、交易或者资金与__组织、__分子、进行__融资的人相关联的 客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的__组织和__分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人 相关国际组织发布的涉恐名单 相关国家发布的定向制裁名单
毒品贩卖猖獗的国家或地区 欺诈及腐败猖獗的国家或地区 避税型离岸金融中心 被国际组织列入制裁名单的国家或地区
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
怀疑客户、交易或者资金与__组织、__分子、进行__融资的人相关联的 客户属于国务院有关部门和机构、 司法机关、联合国安理会决议所列的__组织和__分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人 相关国际组织发布的但未得到我国承认的涉恐名单 相关国家发布的但未得到我国承认的定向制裁名单。
金融机构怀疑某客户的其中某个交易对手是__组织、 __分子以及从事__融资活动人员的，应当提交可疑交易报告 金融机构怀疑某客户的资金将来源于__组织、__分子、从事__融资活动人员的，应当提交可疑交易报告 金融机构怀疑客户企图为__组织募集资金的，应当提交可疑交易报告 金融机构怀疑客户为__组织、 __分子管理资金或者其他形式财产的， 应当提交可疑交易报告
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
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