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反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
金融机构反洗钱工作领导小组 金融机构反洗钱工作小组 反洗钱工作领导小组 人民银行反洗钱工作领导小组
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
健全监管信息档案 有效评估洗钱风险 指导现场检查,实现持续有效监管 帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
指定专人负责此项工作 向中国人民银行报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调查可疑交易线索
指定专人负责此项工作 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
反洗钱现场检查是反洗钱行破主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度 .预防洗钱的一种常用监管方武 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日、监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料 有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料 媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
指定专人负责此项工作 向中国人民银行报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调查可疑交易线索
反洗钱内部控制制度建设情况 反洗钱工作机构和岗位设立情况 反洗钱宣传和培训情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
指定专人负责此项工作 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调研可疑交易线索