大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易-X题卡

可疑交易报告制度大额交易报告制度客户身份报告制度交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度反洗钱绩效考核制度反洗钱内部评估制度反洗钱监督检查、调查和保密制度

大额交易和可疑交易报告制度反洗钱绩效考核制度反洗钱内部评估制度反洗钱监督检查、调查和保密制度

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

大额现金支取报告大额交易报告可疑交易报告大额交易和可疑交易报告

健全反洗钱内控制度建立客户身份识别制度按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

大额交易和可疑交易报告制度客户身份识别制度反洗钱培训和宣传制度客户身份资料和交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度反洗钱绩效考核制度反洗钱内部评估制度反洗钱监督检查、调查和保密制度

可疑交易报告制度大额交易报告制度客户身份识别制度交易记录保存制度

制定反洗钱工作制度大额和可疑外汇资金交易报告制度建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析大额和可疑人民币资金交易报告制度

金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度反洗钱保密制度。

客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度反洗钱保密制度

建立反洗钱行为处罚制度建立反洗钱内部控制制度建立客户身份资料和交易记录保存制度建立大额交易和可疑交易报告制度

反洗钱内部控制制度；定期__客户信息制度拒绝匿名存储制度；定期__客户信息制度反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度

大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。