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1万元以上的现金汇款 代理他人办理1万元以上大额存款 5万元以上的现金存取 5万元以上的转账业务
建立业务关系 为客户提供规定金额以上的一次性现金汇款 为客户提供规定金额以上的一次性现钞兑换 为客户提供规定金额以上的一次性票据兑付
通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。 在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。 代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
现金 5万元以上（含） 5万元以上（不含） 1万元以上（含）
客户未在办理业务的金融机构开立账户 客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务 交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 客户为代理他人办理业务
应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。 必要时，审核其他身份证明文件。 在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。 代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
资金转账 现金存取款业务 本人账户信息查询 缴费支付
联系被代理人进行核实，核实无误后方可办理业务。 若代理人代理他人在银行开立账户较为频繁的，则应审核代理业务的合理性、必要性，无合理性的应拒绝办理。 对于关注客户，银行原则上应拒绝办理代理业务，必须本人办理。 对于关注客户，银行原则上可以办理代理业务。
银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户 银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
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