反洗钱基本制度中处于基础地位的是-X题卡

大额和可疑交易数据报送客户身份识别客户身份资料和交易记录保存反洗钱监督检查

反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关

客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份识别制度反洗钱内控制度

客户身份识别制度客户身份资料保存制度客户交易记录保存制度大额交易报告制度

大额和可疑交易数据报送客户身份识别客户身份资料和交易记录保存反洗钱监督检查

反洗钱内控制度必须结合业务反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构机构的经营规模、业务范围和风险特点无关反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性减少了对反洗钱制度设计的需求强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

建立大额可疑交易报告制度建立客户身份资料和交易记录保存制度建立反洗钱内控制度监督金融行业反洗钱工作情况

大额交易和可疑交易报告制度反洗钱绩效考核制度反洗钱内部评估制度反洗钱监督检查、调查和保密制度

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度反洗钱监督检查

反洗钱内控制度必须结合业务反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

反洗钱内控制度客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额和可疑交易报告制度

反洗钱内控制度必须结合业务反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

反洗钱内部控制制度；定期__客户信息制度拒绝匿名存储制度；定期__客户信息制度反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度

客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。