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未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易 记录的。 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。 未按照规定报告大额交易和可疑交易的。 以上都是
依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 必须设立反洗钱专门机构 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
指定专人负责反洗钱工作。 要求分支机构建立反洗钱内控制度。 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。 开展反洗钱合规检查。
反洗钱法律法规所规定的义务主体。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。 客户身份识别是一个持续的过程。
未按照规定建立反洗钱法内控制度， 未按照规定设立专门机构或者指定专业机构负责反洗钱工作的 未按照规定要求单位提供有效证明文件资料， 进行核对登记， 未按照规定保存客户的帐户资料和交易记录的 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他工作人员的 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定 客户身份识别是一个持续的过程
未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述 金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
金融机构反洗钱规定 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
反洗钱监督管理 金融机构反洗钱义务 反洗钱调查 反洗钱国际合作 法律责任
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
小张取出2千元美元现金。 小李存入5万元现金。 中石油存入20万元现金。 中石油取出2万元现金。
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