首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
FATF指的是什么?
查看本题答案
包含此试题的试卷
反洗钱考试《反洗钱法》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
设备修理的质量管理指的是什么其目的和意义是什么
什么是致畸物致畸试验指的是什么
车刀后角指的是什么有什么作用
什么是海关海关检查指的是什么
十一五期间鄂伦春旗的五大战略指的是什么五大优势产业指的是什么
典型的明代官员服式是什么补子指的是什么产生于何时
四大滴定指的是什么测定对象是什么
__在改造我们的学习中所说的有的放矢请问其中的指的是什么矢指的是什么
什么是委托有效的委托指的是什么
黑潮指的是什么有什么特点
混和指的是什么对混和的要求是什么
什么是FATF
深入开展创先争优活动创先指的是什么争优指的是什么
什么是FATF组织
底色去除指的是什么底色去除和灰成分替代的区别是什么
均匀指的是什么对均匀的要求是什么
数据库系统的组成是什么DBMS指的是什么
GB7588-2003电梯制造与安装安全规范规定零线和接地线应始终分开1规定中零线指什么用途是什么2
GB7588规定零线和接地线应始终分开1.规定中零线指什么用途是什么2.接地线指的是什么用途是什么3
等电位的目的是什么防雷击电磁脉冲指的是什么
热门试题
更多
商业银行应当于每一会计年度终了内按照国务院银行业监督管理机构的有关规定公布其上一年度的经营业绩和审计报告
客户通过境外银行卡发生的大额交易应由报告
大额交易报告范围包括
任何单位和个人发现洗钱活动有权向举报
在洗钱过程中指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程且最容易被侦查的阶段是
违反中华人民共和国反洗钱法构成犯罪的应依法追究
反洗钱非现场监管包括
在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案对于不符合反洗钱法规定的设立申请不予批准
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱
中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的对金融机构处罚款
商业银行以为经营原则
以下哪种情形属于大额交易
为加大反洗钱力度央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括
各经营单位为自然人客户办理人民币单笔以上或外币等值1万美元含1万美元以上现金存取业务的应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
根据反洗钱法规定在进行反洗钱调查时下列哪种作法是不允许的
任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报应当对举报人和举报内容保密
金融机构应当依照中华人民共和国反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后应当至少保存年
根据中华人民共和国反洗钱法规定在对客户进行身份识别时下列哪些业务是金融机构可以开展的
根据中华人民共和国反洗钱法规定进行反洗钱调查制作询问笔录时下列哪一种作法是不允许的
负责全国的反洗钱监督管理工作
按照反洗钱的规定金融机构对客户的交易记录自交易记账之日起至少保存年
按照中华人民共和国反洗钱法规定关于开展反洗钱国际合作的依据和原则下面哪一项是不正确的
金融机构破产和解散时应当将客户身份资料和客户交易信息移交给
企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户但只能开立个基本账户
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约或者按照原则开展反洗钱国际合作
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的应依法给予
负责全国的反洗钱监督管理工作
下列业务中不属于一次性金融业务的是
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对于高风险的客户或账户至少应审核一次
热门题库
更多
银行业初级资格考试
银行高管考试
银行柜员考试
反洗钱考试
银行大堂经理考试
银行客户经理考试
银行合规考试
中国银行电子银行岗位认证考试
银行风险经理考试
银行运营主管考试
农村信用社考试
三个办法一个指引
支付清算系统参与者考试
银行柜面业务考试
中国农业银行电子银行考试
网点负责人考试