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明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工 明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
建立反洗钱内部控制制度 建立反洗钱处罚制度 建立客户身份识别制度 建立反洗钱宣传周 加强与同行业的交流与合作
规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
建立反洗钱内部控制制度 建立反洗钱处罚制度 建立客户身份识别制度 设立反洗钱宣传周 加强与同行业的交流与合作
详细规定了反洗钱调查的程序 规范了各种调查措施的具体操作 统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书 只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施 规定了反洗钱调查的原则
反洗钱监管部门 反洗钱司法部门 被监管机构 行业自律组织
《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容 《反洗钱可疑交易报告表》 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
洗钱活动的基本特征 金融机构的反洗钱义务 反洗钱的法律法规 我国反洗钱工作的进展
建立反洗钱内部控制制度 建立客户身份识别制度 开展反洗钱培训和宣传工作 建立大额交易和可疑交易报告制度
建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行 建立员工的培训制度 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5内容 《反洗钱可疑交易报告表》 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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