首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

洗钱最容易被侦查到的阶段是（）。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行从业资格总题库《银行基本法律法规》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

在反洗钱的工作过程中最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是

处置阶段转移阶段培植阶段融合阶段

下列洗钱各个阶段中最容易被侦察到的阶段是

处置阶段融合阶段分散阶段培植阶段

洗钱过程中指将犯罪收益投入到清洗系统的过程是最容易被侦查到的阶段

融合阶段培植阶段处置阶段收益阶段

在洗钱过程中指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程且最容易被侦查的阶段是

融合阶段培植阶段处置阶段冲刺阶段

如在没有法律授权的情况下人民银行无权实施反洗钱调查也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件

洗钱过程中的处置阶段是最容易被侦查的阶段

洗钱案件的是指在侦查洗钱案件过程中侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下反洗钱行政主管

调查协查侦查检查

在洗钱犯罪的三个阶段之中最容易被侦查到底的阶段是培植阶段

洗钱过程中指将犯罪收益投入到清洗系统的过程是最容易被侦查到的阶段

融合阶段培植阶段处置阶段收益阶段

关于洗钱的过程下列表述不正确的是

洗钱识别阶段是洗钱的起始阶段洗钱处置阶段是最容易被侦查到的阶段洗钱融合阶段被形象地描述为“甩干” 洗钱培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度地分散，以掩饰线索和隐藏身份

简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同

洗钱最容易被侦察到的阶段是

培植阶段处置阶段融合阶段清洗阶段

洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下人民银行实施的协助侦查机

将犯罪收益投入到清洗系统的过程是最容易被侦查到的阶段这是洗钱的阶段

开始阶段处置阶段培植阶段融合阶段

洗钱的过程通常被分为处置阶段培植阶段融合阶段三个阶段其中处置阶段是最容易被侦查到的阶段培植阶段被描述

热门试题

更多

热门题库

更多

银行从业资格总题库证券从业资格理财规划师期货从业资格保险经纪人基金销售从业资格保险公估人保险代理从业资格助理物流师总题库物流师小学教师资格总题库一级人力资源管理师总题库二级人力资源管理师中级人力资源管理师初级人力资源管理师三级人力资源管理师