反洗钱专门机构是指什么-X题卡

法律合规部门保卫部门风险管理部门反洗钱专门机构或者指定内设机构

正确错误

设立专门机构设立反洗钱专门机构或者指定内设机构指定专人设立反洗钱专门机构或者指定专人

建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施对工作人员进行反洗钱培训

设立专门机构。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。指定专人。设立反洗钱专门机构或者指定专人。

专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作设立专门的反洗钱岗位设立反洗钱专门机构明确专人负责大额交易和可疑交易报告

建立反洗钱内部控制制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；开展反洗钱培训和宣传工作等。

设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作流程和控制措施对工作人员进行反洗钱培训自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

依法建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施对工作人员进行反洗钱的培训，增强反洗钱工作能力

反洗钱专门机构是指什么？