金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作-X题卡

法律合规部门保卫部门风险管理部门反洗钱专门机构或者指定内设机构

正确错误

设立专门机构设立反洗钱专门机构或者指定内设机构指定专人设立反洗钱专门机构或者指定专人

设立专门机构。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。指定专人。设立反洗钱专门机构或者指定专人。

金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

建立反洗钱内部控制制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；开展反洗钱培训和宣传工作等。

设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作流程和控制措施对工作人员进行反洗钱培训自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

依法建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施对工作人员进行反洗钱的培训，增强反洗钱工作能力

金融机构总部金融机构集团金融机构分支机构金融机构及其分支机构

金融机构应当执行金融行动特别工作组（ FATF） “40 + 9”项建议金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

建立反洗钱外部公示制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度开展反洗钱培训和宣传工作

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施对工作人员进行反洗钱培训金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。