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保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识 .反洗钱法律意识及合规意识 让公众了解反洗钱知识 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 掌握反洗钱工作必备的技能
反洗钱法律法规所规定的义务主体。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识 让公众了解反洗钱知识 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 掌握反洗钱工作必备的技能
《刑法》关于洗钱罪的规定 《反洗钱法》 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
立法机关制度的专门反洗钱法律 由政府或政府部门根据法律授权颁布的行政法规 由相关协会出台的相关规定和办法 金融监管部门制定的规章或具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
法律层面上的，主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法 根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规 由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引，完善与洗钱有关的金融规章制度
保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。 让公众了解反洗钱知识 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 掌握反洗钱必备的工作技能
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识 让公众了解反洗钱知识 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 掌握反洗钱工作必备的技能
立法机关制定的专门反洗钱法律 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 由相关协会出台的相关规定和办法 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
反洗钱监督管理 金融机构反洗钱义务 反洗钱调查 反洗钱国际合作 法律责任
规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
立法机关制定的专门反洗钱法律 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 由相关协会出台的相关规定和办法 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
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