银行反洗钱培训的目的包括-X题卡

建立和实施客户身份识别制度组织协调全国的反洗钱工作建立客户身份资料和交易记录保存制度建立健全反洗钱内部控制制度开展反洗钱培训和宣传工作

培训对象应包括高级管理层只有反洗钱岗位的人员才需要培训反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训培训的对象是银行的全体人员

保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识 .反洗钱法律意识及合规意识让公众了解反洗钱知识保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求掌握反洗钱工作必备的技能

建立反洗钱内控制度开展反洗钱宣传培训遵守反洗钱保密规定

保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识让公众了解反洗钱知识保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求掌握反洗钱工作必备的技能

反洗钱内部控制制度建设情况；反洗钱工作机构和岗位设立情况；反洗钱宣传和培训情况；反洗钱年度内部审计情况；中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

月度反洗钱信息季度反洗钱信息半年度反洗钱信息年度反洗钱信息

反洗钱立法制定金融业反洗钱规则的职能对金融业反洗钱的行政管理职能负责反洗钱的资金监控

保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。让公众了解反洗钱知识保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求掌握反洗钱必备的工作技能

培训对象应包括高级管理层只有反洗钱岗位的人员才需要培训反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训培训的对象是银行的全体人员

建立和实施客户身份识别制度与国际反洗钱机构建立日常沟通制度建立客户身份资料和交易记录保存制度建立健全反洗钱内部控制制度开展反洗钱培训和宣传工作

反洗钱内部控制建设情况、客户身份识别进展情况、可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训等阶段性反洗钱工作情况对各项金融服务和业务发展过程潜在的洗钱风险的自评估结果各类反洗钱工作报表反洗钱工作中存在的问题和工作建议。

反洗钱内部控制制度建设情况反洗钱工作机构和岗位设立情况反洗钱宣传和培训情况反洗钱年度内部审计情况

一次两次三次四次

反洗钱内部控制制度建设情况反洗钱工作机构和岗位设立情况反洗钱宣传和培训情况反洗钱年度内部审计情况

反洗钱内部控制制度建设情况反洗钱工作机构和岗位设立情况反洗钱宣传和培训情况反洗钱年度内部审计情况

健全反洗钱内控制度在职责范围内调查可疑交易活动建立客户身份识别制度开展反洗钱培训和宣传工作向中国人民银行报告分析结果

反洗钱内部控制制度建设情况反洗钱工作机构和岗位设立情况反洗钱宣传和培训情况配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

银行反洗钱培训的目的包括( )