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反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
金融机构反洗钱工作领导小组 金融机构反洗钱工作小组 反洗钱工作领导小组 人民银行反洗钱工作领导小组
《刑法》关于洗钱罪的规定 《反洗钱法》 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
协助反洗钱调查 及时报告大额和可疑交易 建立内部反洗钱工作机制和规程 进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
中国人民银行反洗钱局 中国人民银行当地分支机构 中国反洗钱监测分析中心 当地公安部门
中国人民银行总行 中国人民银行及其省一级派出机构 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构： 中国人民银行当地分支机构
反洗钱现场检查是反洗钱行破主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度 .预防洗钱的一种常用监管方武 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日、监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
建立内部反洗钱工作机制和规程 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 及时报告大额和可疑交易 协助反洗钱凋查 对反洗钱工作的信息进行保密
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构 中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号） 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号） 反洗钱法 中国人民银行法
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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