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按照相关业务要求进行联网核查并留存客户身份信息的,在行内核查系统进行留存。 客户二代身份证签发日期晚于行内核查系统留存的,应及时更新 联网核查前,应对客户出示的居民身份证进行初审,确认证件所记载信息清晰完整、证件在有效期内、证件照片与客户本人相符 初审后进行行内核查,核查结果一致,且系统留存照片与证件照片一致,可继续办理业务
营业网点 人行行政审批大厅 官方网站 ATM屏幕 以上都不是
人行核查系统 ABIS系统联网核查交易 运营档案管理系统 BoEing系统
通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查 直接登录联网核查系统进行联网核查 通过人民银行账户管理系统 个人信用信息基础数据库
客户二代身份证无留存记录 客户二代身份证有效期与我行已留存证件有效期不一致 行内核查返回结果一致,留存照片与证件照片不一致 行内核查返回结果不一致
加强客户身份证件联网核查,防范冒用身份风险。 柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,只需开展人脸识别。 严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作。 严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为。
联网核查手工登记簿 联网核查登记簿 特殊事项登记簿 不需登记
先人行核查、再行内核查 只做行内核查 只做人行核查 先行内核查、再人行核查
行内核查系统出现故障的,应使用非接口方式进行人行核查,无需留存居民身份证复印件。 对于必须进行人行核查,但人行核查系统故障的,应在行内核查系统暂存客户信息同时留存居民身份证复印件,系统恢复后无需再进行人行核查。 行内核查系统和人行核查系统均出现故障的,应使用二代身份证阅读器进行鉴别或要求客户出示辅助身份证明材料, 能证明确属真实证件的, 可继续办理业务, 并留存居民身份证复印件。 客户出示辅助身份证明材料的, 应留存辅助身份证明材料的 故障排除后,无需对相关客户居民身份证联网核查。