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中国人民银行反洗钱局 中国反洗钱监测分析中心 中国人民银行各分支机构 公安机构
应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作 应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、 分析、审核及上报的工作流程 应当规定涉嫌__融资可疑交易报告的情形与流程 应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
大额现金支取报告 大额交易报告 可疑交易报告 大额交易和可疑交易报告
健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作 负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作 研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度 有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
制定反洗钱工作制度 大额和可疑外汇资金交易报告制度 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 大额和可疑人民币资金交易报告制度
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
反洗钱内部控制制度；定期__客户信息制度 拒绝匿名存储制度；定期__客户信息制度 反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度 拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度
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