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涉嫌犯罪案件移送书 涉案物品清单 涉嫌犯罪案件情况的调查报告，有关检验报告或者鉴定结论 其他有关涉嫌犯罪的材料
行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内做出批准移送或者不批准移送的决定 公安机关对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，不属于本机关管辖的，应当在12小时内转送有管辖权的机关 行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有以下材料：涉嫌犯罪移送书；涉嫌犯罪案件情况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料 专案组应当在多长时间内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，《规定》未作强制性规定 专案组应当在15日内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告
涉嫌犯罪案件移送书 涉嫌犯罪案件情况的调查报告 涉案物品清单 有关检验报告或者鉴定结论 其他有关涉嫌犯罪的材料
启动应急预案，清查账目。 指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。 督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。 上报案件调查和调查报告。
涉案物品清单 涉嫌犯罪案件 鉴定结论 案件调查报告
利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的； 利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者亲属资金的 玩忽职守的 泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息的
行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定 公安机关对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，不属于本机关管辖的，应当在12小时内转送有管辖权的机关 行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有以下材料：涉嫌犯罪移送书;涉嫌犯罪案件情况的调查报告;涉案物品清单;有关检验报告或者鉴定结论;其他有关涉嫌犯罪的材料 专案组应当在多长时间内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，《规定》未作强制性规定 专案组应当在15日内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告
金融机构主要负责人 公安局主要负责人 检察院主要负责人 银行业监督管理机构主要负责人
行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内做出批准移送或者不批准移送的决定 公安机关对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，不属于本机关管辖的，应当在12小时内转送有管辖权的机关 行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有以下材料：涉嫌犯罪案件情况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料 专案组应当在15日内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告 专案组应当在多长时间内完成情况核实并提出移送涉耩犯罪案件的书面报告，《规定》未做强制性规定
违反行规行纪 涉嫌犯罪行为 违反规章制度 以上都对
行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内做出批准移送或者不批准移送的决定 公安机关对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，不属于本机关管辖的，应当在12小时内转送有管辖权的机关 行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有以下材料：涉嫌犯罪案件情况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料 专案组应当在多长时间内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，《规定》未做强制性规定 专案组应当在15日内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告
行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内做出批准移送或者不批准移送的决定 公安机关对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，不属于本机关管辖的，应当在12小时内转送有管辖权的机关 行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件应当附有以下材料：涉嫌犯罪案件情况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定结论等 专案组应当在多长时间内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，《规定》未做强制性规定 专案组应当在15日内完成情况核实并提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告
银行业务人员 银监会工作人员 参与移送涉嫌犯罪案件工作 金融办公室
国有银行工作人员违反国家规定发放贷款 国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的 以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。 银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪
应当接受人民检察院和检察机关依法实施的监督 公安机关应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字 对应当移送的涉嫌犯罪案件，可以以行政处罚代替移送 对应当移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政处罚代替移送
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