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合规与风险部门 计划财务部门 审计监察部门 相关主管部门
《银行业金融机构案件处臵工作规程》 《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程 根据排查内容，确定排查牵头部门 审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况 研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 《银行业金融机构案件处置工作规程》
公安、司法机关立案侦查的 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪 银行业金融机构员工被取保候审 银行业金融机构员工被拘留
风险控制到位 制度完善到位 责任追究到位 行为纠正到位
收到重大案件举报线索 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 客户反映非自身原因账户资金发生异常 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
银行业金融机构员工被拘留 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪 银行业金融机构员工被取保候审 银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
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