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了解客户制度 大额交易报告制度 可疑交易报告制度 内控制度 保存记录制度
指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作； 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作； 建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作 做好反洗钱信息保密及其他相关工作
金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
建立反洗钱内部控制制度； 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； 开展反洗钱培训和宣传工作等。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 按照规定建立客户身份识别制度 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
建立健全反洗钱内部控制制度。 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。 执行大额和可疑交易报告制度。 开展反洗钱培训和宣传工作。 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。 临时冻结工作
建立客户身份识别制度 进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要 反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要 反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要 做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要 做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要
金融机构应当执行金融行动特别工作组（ FATF） “40 + 9”项建议 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策 研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度 检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作 及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 按照规定向中国人民银行报告分析结果 金融机构应当按照反洗钱预防、健康制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
建立反洗钱外部公示制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可 疑交易报告制度 开展反洗钱培训和宣传工作
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