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国家外汇管理局 中国银行业监督管理委员会 中国证券业监督管理委员会 中国人民银行
亚太反洗钱小组 欧亚反洗钱与反恐融资小组 巴塞尔银行监管委员会 金融行动特别工作组
亚太反洗钱组织 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会 欧亚反洗钱与反__融资组织 西非政府间反洗钱工作组
可疑交易报告。 客户身份识别制度。 建立反洗钱内控制度。 大额和可疑交易报告。
亚太反洗钱小组(APG) 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） 巴塞尔银行监管委员会 金融行动特别工作组
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构 中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构 中国人民银行及其设区的市级以上分支机构 各级政府的公安机关
金融行动特别工作组 亚太反洗钱小组 欧亚反洗钱与反恐融资小组 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
国家外汇管理局 中国银行业监督管理委员会 中国证券业监督管理委员会 中国人民银行
高级管理层 风险委员会委员 风险管理部 法律与合规部
中国银行业监管管理委员会 国家外汇管理局 中国证券监督管理委员会 中国人民银行
中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会
反洗钱立法 制定金融业反洗钱规则的职能 对金融业反洗钱的行政管理职能 负责反洗钱的资金监控
艾格蒙特集团 巴塞尔银行监管委员会 沃尔夫斯堡集团 金融行动特别工作组
总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织 金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织 巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织 联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会 欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会
国务院反洗钱行政主管部门 中国证券监督管理委员会 银行监督管理局反洗钱处 财政部反洗钱行政司
亚太反洗钱小组（APG） 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） 巴塞尔银行监管委员会 金融行动特别工作组
银行业监督管理委员会 财政部 证券业监督管理委员会 中国人民银行
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