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居民身份识别 客户身份识别 公民身份识别 法人身份识别
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工 明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
建立大额可疑交易报告制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立反洗钱内控制度 监督金融行业反洗钱工作情况
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密 根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息 妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件 根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
反洗钱监督管理 金融机构反洗钱义务 反洗钱调查 反洗钱国际合作 法律责任
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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