客户身份识别制度指的是什么-X题卡

客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

客户身份识别制度客户身份资料交易记录保存制度业务流程

可疑交易报告。客户身份识别制度。建立反洗钱内控制度。大额和可疑交易报告。

客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去为有效开展客户身份识别工作, 金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度

客户身份识别制度大额交易报告制度交易信息保存制度可疑交易报告制度

客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据为打击反洗钱活动提供依据

客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度

根据风险程度确定客户身份识别的措施客户身份识别制度适用范围应予扩大加强对利用新技术隐藏身份客户的识别在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别确定免予身份识别的情形

客户身份识别制度指的是什么？