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金融机构应该积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作 金融机构在配合反洗钱现在检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取得信息数据予以保密
中华人民共和国反洗钱法 金融机构反洗钱规定 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
建立反洗钱内部控制制度； 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； 开展反洗钱培训和宣传工作等。
细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程 强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查，有效预防洗钱风险 明确《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际收益人” 金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作
建立和实施客户身份识别制度 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度 开展反洗钱培训和宣传工作
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度
建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 按照规定建立客户身份识别制度 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、 调查工作 金融机构在配合反洗钱现场检查、 调查时， 应如实提供有关反洗钱工作资料和客户 身份信息及交易情况 金融机构应当对识别客户 身份、 报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、 调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》（2006） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检、调查工作 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
金融机构通过第三方识别客户身份的，未要求第三方采取客户身份识别措施 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作． 未按规定建立反洗钱内控制度 未按规定履行客户身份识别义务． 未按规定对职工进行反洗钱培训
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
国务院金融监督管理部门审批新设金融机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案 中国人民银行和国务院金融监督管理机构共同负责金融机构的反洗钱监管工作 银行业金融机构的反洗钱义务包括建立健全反洗钱内部控制制度，客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度 银行业金融机构反洗钱义务的履行，是打击洗钱上游犯罪的需要，与金融机构内部合规没有关系
建立反洗钱外部公示制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可 疑交易报告制度 开展反洗钱培训和宣传工作
湘公网安备 43130202000226号