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《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《反洗钱非现场监管办法（试行）》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》 《反洗钱非现场监管办法（试行）》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况 《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况 《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》 《反洗钱非现场监管办法(试行)》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》。 《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容 《反洗钱可疑交易报告表》 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 制定反洗钱内部操作流程和控制措施 对工作人员进行反洗钱培训 自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 《反洗钱非现场监管走访通知书》 《反洗钱非现场监管意见书》 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表 金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表 金融机构可疑交易报告情况报表 金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料 有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料 媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
月度反洗钱信息 季度反洗钱信息 半年度反洗钱信息 年度反洗钱信息
金融机构总部 人民银行总行 各级金融机构 人民银行省一级分行
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
反洗钱内部控制制度建设情况 反洗钱工作机构和岗位设立情况 反洗钱宣传和培训情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
湘公网安备 43130202000226号