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要充分考虑各种可能的洗钱风险 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 必须设立反洗钱专门机构 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
反洗钱内控制度必须结合业务 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
只有建立有效的内部控制体系，才能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位 金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制， 与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的 它是金融业安全的保障基础 可以提高金融机构的风险意识，加强金融机构的自我约束和风险管理。
提高金融机构的风险意识 防御外部监管 加强金融机构的自我约束和风险管理 保证金额机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
提高金融机构的风险意识 防御外部监管 加强金融机构的自我约束和风险管理 保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 审查新设立金融机构的反洗钱内部控制制度方案 健全反洗钱内部控制制度
提高金融机构的风险意识 防御外部监管 加强金融机构的自我约束和风险管理 保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务， 从而防范洗钱风险
要充分考虑各种可能的洗钱风险 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内 要充分考虑金融机构面临的监管环境 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
反洗钱内控制度必须结合业务 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
提高金融机构的风险意识 加强金融机构的自我约束和风险管理 保证金融机构主动有效的履行反洗钱义务 确保金融机构各项业务的稳健运行
要充分考虑各种可能的洗钱风险 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发点和落脚点 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
要充分考虑各种可能的洗钱风险 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内 要与金融机构的经营规模、 业务范围和风险特点相适应
保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行 确保将洗钱风险控制在规定的范围之内 确保金融机构的稳健运行 确保将洗钱风险控制在最低
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行 确保将洗钱风险控制在规定的范围之内 确保金融机构各项业务的稳健运行 确保将洗钱风险控制在最低
反洗钱内控制度必须结合业务 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行 确保将洗钱风险控制在规定的范围之内 确保金融机构各项业务的稳健运行 确保将洗钱风险控制在最低
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