反洗钱内部控制

信息与交流包括获取充足的信息有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道保证发现的问题能够及时完

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内

反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用

金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任

金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制这与人民银行外