为了预防洗钱和__融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

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预防洗钱活动规范反洗钱监督管理行为维护金融秩序规范金融机构的反洗钱工作

规范规定监督管理。

监测__融资行为防止利用金融机构进行洗钱活动规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为规范金融机构客户身份识别行为

为了防止利用金融机构进行洗钱活动规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为维护金融秩序促进金融稳定

为了防止利用金融机构进行洗钱活动规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为维护金融秩序

监测__融资行为防止利用金融机构进行__融资规范报告涉嫌__融资可疑交易的行为识别__分子身份

规范规定监督管理

《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》

经济秩序经营秩序金融秩序金融活动

金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法中华人民共和国反洗钱法

预防洗钱和__融资活动规范金融机构客户身份识别规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为维护金融秩序

《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》

规范规定监督管理

客户身份识别客户身份资料交易记录保存业务操作

为监测__融资行为规范金融机构报告大额和可疑交易的行为防止利用金融机构进行__融资规范金融机构报告涉嫌__融资可疑交易的行为

中华人民共和国中国人民银行法中华人民共和国商业银行法中华人民共和国银行业监督管理法《中华人民共和国反洗钱法》