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明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工 明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者 反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告 当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
中国人民银行总行 公安机关 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地市级城市中心支行
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
总行、上海总部 分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行 副省级城市中心支行 地市级城市中心支行
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 反洗钱调查中的保密制度 反洗钱调查中的法律责任 反洗钱调查的救济途径
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
中国人民银行总行 公安机关 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地市级城市中心支行 中国人民银行县支行
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料 配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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