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调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构
人民银行进行书面调查 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的 在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
调查人员不得少于二人 出示合法证件 出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书 出具单位介绍信
中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》 《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》 中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
调查人员不得少于二人 出示合法证件 出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书 有上级机构人员陪同
调查人员不得少于二人 出示合法证件 出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书 调查人员不得少于三人
调查人员少于三人 未出示合法证件 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 调查人员少于二人
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